公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-016

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836384 瑞真精机 2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司拟聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构，本次会计师事务所变更的原因是前任会计师事务所审计团队加
入拟变更的会计师事务所。内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在
www.neeq.com.cn 上披露的《无锡瑞真精机股份有限公司变更 2023 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2023-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、 股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有限证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、 信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 8 时—9 时

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2023-016

四、其他
（一）会议联系方式：0510-83070186
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理
五、备查文件目录

《无锡瑞真精机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

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