公告日期：2022-05-13

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告 》

董事会工作报告回顾 2021 年度公司总体经营状况及董事会日常工作情况，

并提出了 2022 年度公司发展计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定，认真履行各 项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

监事会工作报告回顾 2021 年度监事会工作情况，并提出了 2022 年的工作

要的。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年审计报告 》

1.议案内容：

公司 2021 年度审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案 》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司各项财务指标和财务数 据已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具无保留意见审计 报告。公司根据 2022 年经营计划制定了财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（五）审议通过《公司2021 年度利润分配方案 》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为

7215582.09 元，截至2021年12月31日公司累计未分配利润为15823172.99元。经

公司 2022年 4月 22日召开的第三届董事会第四次会议审议决定：以现有股本

500.00 万股为基础，向公司全体股东每 10 股派送现金10.8元，预计分配利润

540万元。本次利润分配为现金分红，不涉及股本变更。

2.议案表决结果：

同意股数 ……
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