公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-016

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡瑞真精机股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 22 日召开第
三届董事会第四次会议，审议通过了《承诺管理制度》议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡瑞真精机股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强无锡瑞真精机股份有限公司(以下简称“公司”) 控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高人员”)、关联方等(以下简称“承诺相关方”)及公司的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门
所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中
若公开作出的各项承诺，应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律

公告编号：2022-016

法规、部门规章和业务规则的要求。

对于上述各项承诺，公司应进行充分的信息披露，及时将承诺相关方的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第五条 承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要
取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 承诺相关方做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承
诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺相关方应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺相关方应当及时通知公司并披露相关信息。

第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺相关方应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替

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代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东大会审议，公司应向股东提供便捷的投票方式，承诺相关方及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。公司独立董事、监事会应就公司及承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。

第九条 公司应在定期报告中披露本报告期内发生或持续到本报告期内已披
露的承诺事项及进展情况。如果没有已披露承诺事项，公司亦应予以说明。

承诺相关方应当积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者可能发生的重大事件，严格履行承诺。承诺相关方通过公司……
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