公告日期：2025-12-10

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836348 汇恒环保 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>议案》 √

2.00 《关于修订<监事会制度>议案》 √

《关于<预计 2026 年度日常性关

3.00 √

联交易>议案

《关于修订公司相关治理制度（尚

4.00

需提交股东会审议）议案》

4.01 修订《股东会制度》 √

4.02 修订《董事会制度》 √

4.03 修订《关联交易管理制度》 √

4.04 修订《对外担保管理制度》 √

4.05 修订《对外投资管理制度》 √

4.06 修订《利润分配管理制度》 √

4.07 修订《承诺管理制度》 √

4.08 修订《信息披露管理制度》 √

（一）审议《关于修订<公司章程>议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-014）。
（二）审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及……
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