公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-015

证券代码：836347 证券简称：先步信息 主办券商：西南证券
湖南先步信息股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡炎良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事欧亚云因出差缺席，委托董事胡迪代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对涉及的公司治理制度进行相应的修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告，具体编号如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；

（9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-015

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

湖南先步信息股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

湖南先步信息股份有限公司
董事会
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