公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：国联民生承销保荐
北京亿玛在线科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长柯细兴

6.会议列席人员：财务总监李军琪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

鉴于 2026 年度业务开展需要，公司拟为子公司向字节系媒体及其关联方提供不可撤销的连带责任保证担保，累计担保额度不超过人民币 2 亿元，具体如下：
公司子公司湖北亿玛科技有限公司（以下简称“湖北亿玛”）、天津亿玛科技

公告编号：2026-001

有限公司（以下简称“天津亿玛”）、海南好货兴选科技有限公司（以下简称“海南好货”）、杭州好货兴选科技有限公司（以下简称“杭州好货”）已与媒体及其关联方就 2026 年度巨量营销、巨量千川和巨量本地推平台服务合作和/或巨量星图开展合作并签署系列商务合作协议（以下简称“商务合作协议”，名称以实际签署的协议为准）。公司拟就商务合作协议项下子公司应当履行的义务（包括但不限于服务费用的支付等）向媒体及其关联方提供不可撤销的连带责任保证担保。担保额度不超过人民币 1 亿元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止,最终以签署的保证合同为准。

天津亿玛、湖北亿玛、海南好货、杭州好货拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳”）及其他相关方分别签署《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保）》和《应收账款质押协议》，提供不超过人民币 1 亿元的应收账款质押担保。公司拟为天津亿玛、湖北亿玛、海南好货、杭州好货在前述保理业务合同项下义务的履行向海南字跳提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止,最终以签署的保证合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 23 日下午两点召开 2026 年第一次临时股东会，审
议上述为子公司提供担保的议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司
董事会
2……
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