公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-037

证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩志广
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,497,791 股，占公司有表决权股份总数的 70.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员韩志广、韩志彬、马存山列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

为满足公司经营发展需要，公司拟新增产品业务。根据《公司法》、《公司 章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合工商管理部门的有 关规定要求，公司对拟现有经营范围进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,497,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国

公告编号：2025-037

中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管 理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,497,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。