公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-020

证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （书面）

本次股东会采用现场投票及其他方式（书面）投票。

公告编号：2025-020

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日下午 14 时。

2、书面投票方式时间：2025 年 12 月 23 日下午 14 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836333 像素软件 2025 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司相关制度(尚需

2 √

提交股东会审议)的议案》

3 《关于修订〈监事会议事规则〉的 √

公告编号：2025-020

议案》

《关于 2026 年度日常性关联交

4 √

易的议案》

《关于 2026 年公司使用闲置资

5 √

金购买理财产品的议案》

上述议案内容详见公司于同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公 告》（公告编号：2025-010）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2025-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。