公告日期：2026-04-28

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：国泰海通
广州市优晟网络科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：闫俊平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事欧志刚因出差缺席，委托监事邓志辉代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年度监事会工作
报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会从公司经营情况、2025 年公司主要成果、对公司未来发展的展
望及 2025 年监事会日常工作情况等方面作出汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年年度报告及其
摘要的议案》
1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编 号：2026-004)和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年度财务决算方
案的议案》
1. 议案内容：

公司对 2025 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2026 年度财务预算方
案的议案》
1. 议案内容：

公司依据 2025 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2026 年度财务预
算。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股
本总额的议案》
1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于广州市优 晟网络科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号： 2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》1. 议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市优晟网 络科技股份有限公司监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公
告》（公告编号：2026-014）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年度……
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