公告日期：2025-11-27

广州市优晟网络科技股份有限公司

章 程

2025 年 11 月

目录

第一章 总 则 ......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -
第三章 股份 ......- 4 -

第一节 股份发行 ......- 4 -

第二节 股份增减和回购 ......- 6 -

第三节 股份转让 ......- 7 -

第四章 股东和股东会 ......- 8 -

第一节 股东 ......- 8 -

第二节 股东会的一般规定 ......- 12 -

第三节 股东会的召集 ......- 15 -

第四节 股东会的提案与通知 ......- 15 -

第五节 股东会的召开 ......- 16 -

第六节 股东会的表决和决议 ......- 19 -

第五章 董事会 ......- 21 -

第一节 董事 ......- 21 -

第二节 董事会 ......- 24 -

第三节 董事会秘书 ......- 28 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 29 -
第七章 监事会 ......- 31 -

第一节 监事 ......- 31 -

第二节 监事会 ......- 32 -

第八章 信息披露 ......- 33 -
第九章 投资者关系管理 ......- 33 -
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 34 -

第一节 财务会计制度 ......- 34 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 35 -

第十一章 通知和公告 ......- 35 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 36 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 36 -

第二节 解散和清算 ......- 37 -

第十三章 修改章程 ......- 39 -
第十四章 诉讼、仲裁 ......- 39 -
第十五章 附则 ......- 39 -

广州市优晟网络科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广州市优晟网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。

公司系由截止到【2015】年【07】月【31】日广州市优晟网络科技有限公司的全体股东共同作为发起人，由广州市优晟网络科技有限公司整体变更形式发起设立，在【广州市】市场管理监督局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：【440105000167819】。

第三条 公司注册名称：广州市优晟网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：广州市海珠区金沙路 9 号 1603 房

第五条 公司注册资本为人民币 20,884,496.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第八条 公司董事长或者总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法依照公司董事长的产生、变更办法执行。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事……
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