公告日期：2025-11-11

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：国泰海通
广州市优晟网络科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范广州市优晟网络 合法权益，规范广州市优晟网络
科技股份有限公司(以下简称“公 科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的组织和行为，根据《中华 司”)的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》 (以下简称 人民共和国公司法》 (以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国 “《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》、《非上市公众公司监管 证券法》（以下简称《证券法》）和
指引第 3 号--章程必备条款》和 其他有关规定，制订本章程。

其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》和
《非上市公众公司监督管理办法》和 其他有关规定成立的股份有限公司(以
其他有关规定成立的股份有限公司。 下简称公司)。

公司系由截止到【2015】年【07】 公司系由截止到【2015】年【07】
月【31】日广州市优晟网络科技有限公 月【31】日广州市优晟网络科技有限公司的全体股东共同作为发起人，由广 司的全体股东共同作为发起人，由广州市优晟网络科技有限公司整体变更 州市优晟网络科技有限公司整体变更形式发起设立，在【广州市】工商管理 形式发起设立，在【广州市】市场管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 监督局注册登记，取得营业执照，营业
注册号：【440105000167819】。 执照注册号：【440105000167819】。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长或者总经理
表人。 为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。法定代表人的产生、
变更办法依照公司董事长的产生、变
更办法执行。

第十五条 公司发行的股票，以人 第十七条 公司发行的股票，以人民
民币标明面值。 币标明面值。每股面值人民币壹元。

第十八条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发
的需要，依照法律、法规的规定，经股 展的需要，依照法律、法规的规定，经东大会分别作出决议，可以采用下列 股东会分别作出决议，可以采用下列
方式增加资本： 方式增加资本：

(一)定向发行； （一）向特定对象发行股份；
(二)以公积金转增股本； （二）向现有股东派送红股；
(三)法律、行政法规规定的其他方 （三）以公积金转增股本；

式。 （四）法律法规及中国证监会规
公司以定向发行方式增加资本 定的其他方式

的，原股东不享有优先认购权。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。