公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-026

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：国泰海通
广州市优晟网络科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年 11 月 10 日召开的
第四届董事会第四次会议审议并通过《关于提名李玉卿先生为公司董事候选人》议案。
提名李玉卿先生为公司董事，任职期限 2025 年第一次临时股东会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因曾绍文女士辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李玉卿先生为公司第四届董事 会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

李玉卿，男，汉族，拟任广州市优晟网络科技股份有限公司董事；中国国籍，无
境外永久居留权，1975 年 3 月 11 日出生。毕业于成都工业学院，机械制造专业。
曾在滴滴出行任职核心高管 7 年，全程参与滴滴专车及代驾业务的策划、执行到规模 垄断市场的完整过程，并创建了滴滴的网约车运力中心，带领团队创造年度毛利超过 30 亿；深度参与了中国网约车产业的发展，在出行领域有着深厚的行业沉淀。

公告编号：2025-026

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发 展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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