公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：国泰海通
广州市优晟网络科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长尹明

6.会议列席人员：董事会秘书赵雨

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曾绍文因外地出差缺席，委托董事尹明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

上述议案详细情况请见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编 号:2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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