公告日期：2025-12-12

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文股东大会 股东会

全文辞职 辞任

全文 总经理 高级管理人员

全文 董事会秘书 高级管理人员

第七条 公司董事长为公司的法定代 第八条 执行公司事务的董事为
表人。 公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内由股东会授权董事会
选举确定新的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日 第九条 法定代表人以公司名义
起，即成为规范公司的组织与行为、公 从事的民事活动，其法律后果由公司司与股东、股东与股东之间权利义务 承受。
关系的具有约束力的法律文件，对公 本章程或者股东会对法定代表人司、股东、董事、监事、高级管理人员 职权的限制，不得对抗善意相对人。
具有法律约束力。 法定代表人因为执行职务造成他
依据本章程，股东可以起诉股东， 人损害的，由公司承担民事责任。公司股东可以起诉公司董事、监事、总经理 承担民事责任后，依照法律或者本章和其他高级管理人员，股东可以起诉 程的规定，可以向有过错的法定代表公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 人追偿。
总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及本章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决。协商不成的，
可以通过诉讼方式解决。

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发
的需要，依照法律、法规的规定，经股 展的需要，依照法律、法规的规定，经东大会分别做出决议，可以采用下列 股东会作出决议，可以采用下列方式
方式增加资本： 增加资本：

（一）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及全 （四）法律法规及中国证监会规
国股转系统批准的其他方式。 定的其他方式。

第二十三条 公司在下列情况下， 第二十五条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章和 司股份。但是，有下列情形之一的除本章程的规定，收购本公司的股份： 外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他
司合并； 公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划
者股权激励； 或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份；

除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换公司发行
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