公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-027

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源
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江苏宝坤新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市天宁区上城大厦 307

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话、微信等方
式发出

5.会议主持人：董事长俞学功先生

6.会议列席人员：董事会秘书贺振纲先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-027

（一）审议通过《江苏宝坤新材料科技股份有限公司财务负责人周娜的任命》的议案。
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统平台上披露的《江苏宝坤新材料科技 股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2025-036）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

江苏宝坤新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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