公告日期：2025-08-25

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：江苏省常州市天宁区上城大厦 307 室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞学功先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数25,674,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋海兵因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张斌因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料科技股份有 限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为[2025-019]。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,674,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提名袁从伦为公司董事》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事提名公告》，公告编号为[2025-020]。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,674,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于聘任贺振纲为公司董事会秘书》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会秘书任命公告》，公告编号为[2025-018]。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,674,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司申请启动预重整》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料股份有限公 司关于公司申请启动预重整的公告》公告编号为[2025-022]。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,674,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理预重整事宜》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为[2025-021]。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,674,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（六）涉及影响中……
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