公告日期：2025-04-28

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开
2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836321 天合牧科 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国信信扬律师事务所律师。
（七）会议地点

广东天合牧科实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会提请全体董事审议董事长邹盛生先生向公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年监事会工作总结及 2024 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》
相关规定，董事长提请全体董事审议财务负责人周勤向公司董事会提交的《2024年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年财务预算方案》。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东天合牧科实业股份有限公司2024 年年度报告》和《广东天合牧科实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，2025 年度审计费用不超过人民币9 万元。
（七）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》
公司 2024 年度未有控股股东及其他关联方占用公司资金情况，会计师事务
所已出具《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》。
（八）审议《关于同意杨国强辞去董事并提名何健为新任董事的议案》

鉴于公司原董事杨国强先生因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司发展需要，公司第四届董事会拟提名何健先生担任公司董事，任职期限至第四届董事

会届满之日止。何健……
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