公告日期：2025-11-26

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券
深圳市通网技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 25 日经公司第四届监事会第六次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市通网技术股份有限公司

监事会议事规则

目 录

第一章 总 则
第二章 监事会的组成
第三章 监事会的职权和责任
第四章 监事会的议事方式与程序
第五章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了完善深圳市通网技术股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规规定及公司章程，制订本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构。公司监事会应向全体股东负
责并报告工作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第二章 监事会的组成

第三条 公司监事会由三人组成，其中一名监事由职工代表担任。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
第四条 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。

第五条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席的
任免，应经半数以上监事会成员表决通过。

第六条 监事会成员除符合《公司法》和公司章程规定的任职资格外，还
应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务的监督和检查。监事履行职责所需有关费用由公司承担。

第三章 监事会的职权和责任

第七条 监事会依法行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）公司章程规定的其他职权。

第八条 向年度股东会提交监事会报告，报告的内容：

（一）对公司提交的财务报告的分析和评价意见；

（二）向股东会报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现；

（三）监事会认为需要报告的其他内容。

第九条 监事会主席依法行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东会作工作报告；

（四）监事会授予的其他职权。

第十条 监事会在履行监督职权时，针对发现问题可采取下列措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司董事会、高级管理人员进行核实；

（三）对严重违反法律法规、公司章程或者损害公司利益的公司高级管理人员，向股东会或董事会提出罢免或解聘的建议；

（四）职权范围内的其他措施。

第十一条 监事会应当履行以下义务：

（一）依照法律法规、公司章程和诚信及勤勉的原则，忠实履行监督职责，维护公司利益；

（二）除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；

（三）对向股东会提交报告或出具的监督性文件内容的真实性、合规性负责；
（四）监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对……
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