公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-006

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券
深圳市通网技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 3 名高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司官方网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（编号 2021-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司官方网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《第 二届监事会第九次会议决议公告》（编号 2021-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的
议案》

公告编号：2023-006

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司官方网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（编号 2021-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈永 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次 审议通过
洲 15 日 临时股东大会

陈曙 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次 审议通过
光 15 日 临时股东大会

陈刚 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次 ……
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