公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-021

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：彭生平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会自 2025 年 5 月 16 日起成立。新一届董事会选举彭生
平先生继续担任公司第四董事会董事长，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日起至
2028 年 5 月 15 止。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司聘任张陇利先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日
起至 2028 年 5 月 15 日止。张陇利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不
得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司聘任余慧女士继续担任公司财务总监，任期三年，自 2025 年 5 月 16
日起至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司聘任余慧女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 5 月
16 日起至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-021

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于关联交易及贷款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京沃土生物科技集团股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。