公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-019

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土生物科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 远程通讯

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭生平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,986,567 股，占公司有表决权股份总数的 86.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董监高出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名彭生平、李季、林皓光、张陇利、徐赫赫为公司第四届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事。任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数25,986,567股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于换届选举第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名任莉、王肖维为公司第四届监事会候选人，上述两名监事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第四届监事会监事。任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数25,986,567股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况

无
三、备查文件

《北京沃土生物科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京沃土生物科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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