公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-023

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土生物科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

本次大会由第四届监事会第一次会议提请召开。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东身在国外远程参与会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票远程通讯

股东身在国外用远程通讯方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 9 点。

无其他说明。

公告编号：2025-023

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836318 沃土生物 2025 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年度监事会工作报告 √

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2024年度工作情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-023

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 6 月 4 日 8-9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-82657359
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件

《北京沃土生物科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京沃土生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括……
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