公告日期：2025-05-14

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土生物科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

沃土生物公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 远程通讯

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭生平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,986,567 股，占公司有表决权股份总数的 86.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会做 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年年告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年不具备利润分配条件，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内……
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