公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-010

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土生物科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程通讯

无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836318 沃土生物 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

康达律师事务所律师进行见证
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年董事会工作报告》

公司董事会做 2024 年度工作报告。
（二）审议《2024 年年报及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核。
（三）审议《2024 年财务决算报告》

根据 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年财务预算报告》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。（五）审议《2024 年利润分配预案》

公司 2024 年不具备利润分配条件，2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表累计未分配利润为-24,739,013.7 元，公司实收股本总额为29,999,999.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。具体内

公告编号：2025-010

容 详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定的 信息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人必须持有股东签署……
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