公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-005

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土生物科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭生平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,636,567 股，占公司有表决权股份总数的 78.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

无其他说明事项
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2025 年日常性关联交易为 4，500 万，接受股东的财务资助 1，500 万
元：实控人为公司向银行及融资租赁公司融资承担连带责任担保 2，000 万。公
司为子公司提供担保 1000 万。详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京沃土生物科技集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,636,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

北京沃土天地科技股份集团有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京沃土生物科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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