公告日期：2024-05-13

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土天地生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭生平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,417,567 股，占公司有表决权股份总数的 81.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董监高列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会做 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,417,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2023 年年报及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.议案内容：

1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等的相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司2022 年度的经营成果和财务状况；

3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,417,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,417,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,417,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年利润分配预案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,417,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。