公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-029

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江三联环保科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-028。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 9 月 5 日，公司董事会收到合计持有 34.88%股份的股东纪伟勇书面提交的
《关于修改<浙江三联环保科技股份有限公司章程>部分条款的议案》，提请在 2023 年 9月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

因个别董事、监事辞职，公司拟变更公司章程，修订对照如下：

序号 修改前 修改后

1 第一百零三条 第一百零三条

董事会由 6 名董事组成。设 董事会由 5 名董事组成。设
董事长 1 人。 董事长 1 人。

2 第一百四十一条 第一百四十一条

公司设监事会。监事会由 5 公司设监事会。监事会由 4
名监事组成（其中 2 名为职 名监事组成（其中 2 名为职

公告编号：2023-029

工代表监事），监事会设主 工代表监事），监事会设主
席 1 人。监事会主席由全体 席 1 人。监事会主席由全体
监事过半数选举产生。监事 监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会 会主席召集和主持监事会
会议；监事会主席不能履行 会议；监事会主席不能履行
职务或者不履行职务的，由 职务或者不履行职务的，由
半数以上监事共同推举一 半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会 名监事召集和主持监事会
会议。 会议。

监事会应当包括股东 监事会应当包括股东
代表和适当比例的公司职 代表和适当比例的公司职
工代表，其中职工代表的比 工代表，其中职工代表的比
例不低于 1/3。监事会中的 例不低于 1/3。监事会中的
职工代表由公司职工通过 职工代表由公司职工通过
职工代表大会选举产生。 职工代表大会选举产生。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东纪伟勇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会……
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