公告日期：2020-10-14

公告编号：2020-048

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱俊杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数72,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-048

公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名耿爱华为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公 司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号 ——独立董事》等相关规定，提名耿爱华为公司第二届董事会独立董事，任职 期限与公司第二届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起生效。具

体内容详见公司于 2020 年 9月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司独立 董事任命公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际发展需要，完善治理结构，拟制定《独立董事工作制度》。具体内

容详见公司于 2020 年9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司独立董事 工作制度》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-048

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制 定了独立董事津贴方案。拟将独立董事津贴标准设定为 5 万元人民币/年（含 税）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟新增一名独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《……
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