公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-041

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020年 9 月 29 日审议并通过：

提名耿爱华女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长邱俊杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定提名公司 第二届董事会独立董事。
（三）新任董监高人员履历

耿爱华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，1991 年毕业
于扬州大学商学院财会系，大专学历。1991 年 9 月至 1992 年 12 月，就职于江苏省

公告编号：2020-041

高邮市酱醋厂，任成本会计岗位；1993 年 1 月至 1999 年 3 月，就职于昆山开发区建
设集团公司，任会计岗位；1999 年 3 月至 2000 年 2 月，就职于樱花卫厨（中国）有
限公司，任内部稽核岗位；2000 年 3 月至 2004 年 6 月，就职于昆山明辉堂皮件有限
公司，任物流部经理；2004 年 7 月至 2011 年 6 月，就职于永誉管理咨询（苏州）有
限公司，任副总经理；2011 年 7 月至今，任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司合伙 人，审计三部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利 于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

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