公告日期：2020-04-28

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：邱俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及 决定事项，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度 财务报告的审计，公司制作了 2019 年度报告及其摘要。具体内容详见公司于
同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 发布的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020-014）、《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告 编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年财务报表已审计完毕，本议案对公司 2019 年度财务决算进行汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年年度财务预算报告。公司 2019 年财务报表已审计完毕，本议案对公司 2020 年度财务预算进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥董事会的作用，董事会
对于 2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理代表管理层向董事会作 2019 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定和 2019 年度合作的基础上，董事会认为天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货从业资格， 系我公司 2019 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业 标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2019 年度审 计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年 度审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时， 确定支付其报酬的数额。

2.……
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