公告日期：2019-04-01

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄文俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-15），本次会议的具体内容详见上述公告。

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数29,698,264股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长黄文俊先生代表董事会汇报了2018年的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数29,698,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席吴岩先生代表监事会汇报了2018年的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数29,698,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,698,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,698,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五） 审议通过《公司2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数29,698,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六） 审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

由于公司经营规模的逐渐扩大，为确保公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币2.5亿元。公司董事会授权董事长黄文俊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本事项自通过审批日起一年有效。

2.议案表决结果：

同意股数29,698,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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