公告日期：2018-08-02

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券
上海复洁环保科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年7月12日审议并通过：

提名黄文俊、许太明、孙卫东、蒋永祥、李文静、雷志天为公司董事，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄文俊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董事人员情况

董事黄文俊持有公司股份7,054,650股，占公司股本的23.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事许太明持有公司股份3,155,704股，占公司股本的10.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙卫东持有公司股份1,498,361股，占公司股本的5.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋永祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

董事李文静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷志天持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事履历

黄文俊、许太明、孙卫东、蒋永祥、李文静均为上届董事连任。首次新任董事雷志天先生履历如下：

雷志天，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级工程师。2011年11月至2015年5月，曾任职兴源环境科技股份有限公司质量管理部经理；2015年6月至2016年5月曾任职复洁环境工程（苏州）有限公司生产管理部经理；2016年6月至今，任浙江复洁环保设备有限公司总经理。（二）监事会换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年7月12日审议并通过：

提名吴岩、余允军为公司监事，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由吴岩主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后监事情况

监事吴岩持有公司股份767,812股，占公司股本的2.59%。不是失信联合惩戒对象。

监事余允军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事履历

上述监事均为上届监事连任，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月12日审议并通过：

选举程志兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

本次会议召开6日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由王懿嘉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事程志兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命职工代表监事履历

上述职工代表监事为上届职工代表监事连任，无新任职工代表监事。
（四）高级管理人员换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月1日审议并通过：

选举黄文俊为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

任命许太明为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

任命孙卫东为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

任命曲献伟为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

任命王懿嘉为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021
年7月31日止。

任命李文静为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由黄文俊主持。

本次任免不需提交股东大会……
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