公告日期：2018-08-02

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长黄文俊

5.会议主持人：董事长黄文俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-034），本次会议的具体内容详见上述公告。

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数29,698,264股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名黄文俊先生、许太明先生、蒋永祥先生、孙卫东先生、李文静女士、雷志天先生作为第二届董事会董事候选人，其中黄文俊先生、许太明先生、

蒋永祥先生、孙卫东先生、李文静女士五人皆为第一届董事会成员。第二届董事会任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

第二届董事会董事候选人简历如下：

黄文俊，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居住权。1998年6月至2015年7月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司董事长；2001年至2015年8月，曾任职上海远建管网技术有限公司董事长；2005年3月至2015年4月，曾任职上海复洁投资有限公司董事长；2013年10月至2015年7月，曾任职上海青鹰实业股份有限公司董事；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司董事长；2015年8月至今，任公司董事长。

许太明，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居住权，博士学历，高级工程师，国家注册一级建造师。1998年9月至2015年7月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司总经理；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司总经理；2015年8月至今，任公司董事、总经理。

蒋永祥，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居住权，博士学历。1998年至2007年，曾任职上海华虹集团发展部副部长、华虹计通副总经理、书记；2007年至2009年，曾任职上海张江创业投资有限公司执行总裁、合伙人；2010年至今，任职上海邦明投资管理股份有限公司董事长；2015年8月至今，任公司董事。

孙卫东，男，1968年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年1月至2015年7月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司副总经理；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司副总经理；2015年8月至今，任公司董事、副总经理。

李文静，女，1979年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005年至2007年，曾任职上海扬子江建设（集团）有限公司总经理秘书；2007年至2009年，曾任职上海鲁能中卡智能卡有限公司行政人事主管；2009年至2011年，曾任职上海吉泰远成生物科技有限公司总裁助理；2011年11月至2015年7

月，曾任职上海复洁环保科技有限公司总裁助理；2015年8月至今，任公司董事、董事会秘书。

雷志天，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级工程师。2011年11月至2015年5月，曾任职兴源环境科技股份有限公司质量管理部经理；2015年6月至2016年5月曾任职复洁环境工程（苏州）有限公司生产管理部经理；2016年6月至今，任浙江复洁环保设备有限公司总经理。

黄文俊先生、许太明先生、蒋永祥先生、孙卫东先生、李文静女士、雷志天先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数29,698,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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