公告日期：2018-08-02

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日，电话方式

5.会议主持人：黄文俊

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举黄文俊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任许太明先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任许太明先生为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

许太明，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居住权，博士学历，高级工程师，国家注册一级建造师。1998年9月至2015年7月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司总经理；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司总经理；2015年8月至今，任公司董事、总经理。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任孙卫东先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任孙卫东先生为公司副总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

孙卫东，男，1968年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000年1月至2015年7月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司副总经理；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司副总经理；2015年8月至今，任公司董事、副总经理。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述副总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述副总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任曲献伟先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任曲献伟先生为公司副总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

曲献伟，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，国家注册一级建造师。2001年11月至2015年7月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司技术总监；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司技术总监；2015年8月至2017年12月4日，任公司职工监事、技术总监；2017年12月4日至今，任公司副总经理、技术总监。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述副总经理候选人的

相关情况进行了核查，截止本会议日，上述副总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权……
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