公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-034
证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券
上海复洁环保科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年8月1日13时30分

结束时间：2018年8月1日16时30分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-034
本次股东大会的股权登记日为2018年7月26日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：上海复洁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

（三）《关于修订<公司章程>的议案》

（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2018-034
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间:2018年8月1日上午09时30分至11时30分（三）登记地点

上海市嘉定区博学路1288号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

董事会秘书：李文静

电话：021-65647488-1105

传真：021-65641899
（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。五、备查文件目录

（一）《上海复洁环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）修订后的《上海复洁环保科技股份有限公司章程》

（三）修订后的《上海复洁环保科技股份有限公司董事会议事规则》

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2018年7月12日

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