公告日期：2018-02-02

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月1日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长 黄文俊

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台上发布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-005),本次会议的具体内容详见上述公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份26,832,479股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案

1、议案内容

议案的详细内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股

份转让系统指定信息平台公告披露的《公司关于预计2018年度日常

性关联交易公告》（公告编号：2018-004）

2、议案表决结果：

同意股数12,513,202股，占本次股东大会非关联方股东所持有

表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会非关联

方股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东

大会非关联方股东所持有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,公司股东黄文俊先生、许太明先生、孙卫东先生、吴岩先生、李峻女士为公司关联交易对象而采取回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： 条文 修改前 修改为

第二十八条 公司股东为依法持有公司 公司股东为依法持有公司

股份的人。 股份的人。

股东按其所持有股份的种 股东按其所持有股份的种

类享有权利，承担义务；持有 类享有权利，承担义务；持有

同一种类股份的股东，享有同 同一种类股份的股东，享有同

等权利，承担同种义务。 等权利，承担同种义务。公司

公开或非公开发行股份的，公

司现有股东不享有优先认购

权。

除对上述条款进行修订外，其他条款不变。

2、议案表决结果：

同意股数26,832,479股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(上海)律师事务所

律师姓名：郑刚、梁寓禹

结论性意见：

本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的议案的程序，以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。