公告日期：2018-02-01

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司

2017年第一次股票发行方案

（修订稿）

（住所：上海市杨浦区国定路323号401-17室）

主办券商

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路689号）

二零一八年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......2

二、发行计划......2

三、非现金资产认购的情况......12

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12

五、其他需要披露的重大事项......13

六、本次股票发行的相关中介机构......19

七、有关声明......21

释义

公司、股份公司、复洁环保 指 上海复洁环保科技股份有限公司

股东大会 指 上海复洁环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海复洁环保科技股份有限公司董事会

公司章程 指 上海复洁环保科技股份有限公司章程

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司

会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京大成（上海）律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、万元

一、公司基本信息

（一）公司名称：上海复洁环保科技股份有限公司

（二）证券简称：复洁环保

（三）证券代码：836304

（四）注册地址：上海市杨浦区国定路323号401-17室

（五）办公地址：上海市嘉定区博学路1288号1号楼

（六）联系电话：021-65647488

（七）法定代表人：黄文俊

（八）董事会秘书及信息披露负责人：李文静

二、发行计划

（一）发行目的

为保持公司业务规模持续增长，进一步加大市场开拓力度，公司拟通过此次股票发行募集资金用于补充公司营运资金，提高公司盈利水平和抗风险能力，从而进一步增强公司主营业务竞争力，推动公司更好更快地发展。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的从其规定。

公司现有在册股东均放弃对本次发行的优先认购权，并签署了书面的放弃优先认购承诺函。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行为确定对象的股票发行，发行对象为宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙），拟认购数量和认购方式如下：

序 发行对象 认购人性质 认购股数 认购金额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。