公告日期：2025-04-18

证券代码：836300 证券简称：实为信息 主办券商：长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836300 实为信息 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市江夏区金融港一路光谷智慧园 3A 栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名范俐为第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范俐为公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。（二）审议《关于提名柯汉波为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名柯汉波为公司第四届董事
会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（三）审议《关于提名杨涛为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨涛为公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（四）审议《关于提名苏汉茂为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苏汉茂为公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（五）审议《关于提名刘丹为第四届董事会董事的议案》

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