公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：836300 证券简称：实为信息 主办券商：长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：范俐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉实为信息技术股份有限公司关于预计 2024 年

公告编号：2024-001

日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事范俐、柯汉波对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于董事会审议的《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和公司章程的规定，公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉实为信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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