公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-020

证券代码：836300 证券简称：实为信息 主办券商：长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王灵俊先生为监事》
1.议案内容：

鉴于王鹏先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举王灵俊

公告编号：2023-020

先生为公司第三届监事，任期到第三届监事会任职届满之日止。

王灵俊先不不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请董事会召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉实为信息技术股份有限公司第三届监理会第五次会议决议

武汉实为信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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