公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-026

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券

常州宏賸科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴向红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数69,017,663股，占公司有表决权股份总数的93.24%。

公告编号：2018-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关

联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》(公告编号2018-025)。

2.议案表决结果：

同意股数11,017,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据公司章程关联股东吴向红、虞琴华回避表决,其所持有表决权的股份不计入本议案具有表决权的股份总数。

（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和董事会提名，选举吴向红、虞琴华、吴嘉賸、徐艺绮、顾国伟为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公告编号：2018-026

2.议案表决结果：

同意股数69,017,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和监事会提名，选举陈富文、刘佳为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数69,017,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

公告编号：2018-026

议案内容详见公司2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数69,017,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《常州宏賸科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

常州宏賸科技股份有限公司

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