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公告日期：2018-01-17
公告编号： 2018-001
证券代码： 836295 证券简称： 宏賸科技 主办券商： 中航证券
常州宏賸科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 11 日，电话方式通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 17 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场会议
5、 会议召集人： 吴向红
6、 会议主持人： 吴向红
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律
法规的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议
的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-001
（一） 审议通过《 关于变更会计师事务所的议案》
1、 议案内容
公司经综合考量，决定更换会计师事务所，不再聘请瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计的审计机构， 拟
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计的审
计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》
1、 议案内容
经董事会讨论研究，提议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室召开
常州宏賸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案不需提交股东大会。
公告编号： 2018-001
三、 备查文件目录
（一）《常州宏賸科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议
决议》
特此公告。
常州宏賸科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 17 日
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