公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-039

证券代码： 836295 证券简称： 宏賸科技 主办券商： 中航证券

常州宏賸科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 19 日，电话方式通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 30 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场会议

5、 会议召集人： 吴向红

6、 会议主持人： 吴向红

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法

律法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-039

（一） 审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会针对公司的

实际情况起草了《 2017 年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会。

（二） 审议通过《 关于公司申请银行授信暨资产抵押及关联担保的

议案》

1、 议案内容

公司向江南农村商业银行常州新北支行申请最高额为 2,860 万

元（含）的综合授信额度，授信期限为一年。公司以自身房屋及土地

提供抵押担保，公司股东吴向红无偿提供个人连带责任保证担保。

2、 议案表决结果：

关联董事吴向红、虞琴华、吴嘉賸、徐艺绮回避表决。

3、 回避表决情况：

关联董事吴向红、虞琴华、吴嘉賸、徐艺绮回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

由于非关联董事不足 3 人，根据《常州宏賸科技股份有限公司关

公告编号： 2017-039

联交易管理办法》第二十一条规定，应当将该事项提交公司股东大会

审议。

（三） 审议通过《关于<常州宏賸科技股份有限公司 2017 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） —募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答

（三） ” ） 的有关规定，董事会针对公司的实际情况起草了《常州宏

賸科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会。

（四） 审议通过《关于提请召开常州宏賸科技股份有限公司 2017

年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

经董事会讨论研究，提议于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开

常州宏賸科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

公告编号： 2017-039

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会。

三、 备查文件目录

（一）《常州宏賸科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》

（二）《常州宏賸科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

常州宏賸科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。