公告日期：2016-05-10

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券

常州宏賸科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吴向红

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份63,817,663股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

公司董事长代表董事会汇报2015年度董事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数63,817,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报2015年度监事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数63,817,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

常州宏賸科技股份有限公司《2015年度财务决算报告》及《2016

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果

同意股数63,817,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于常州宏賸科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1.议案内容

议案内容详见2016年4月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于常州宏賸科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果

同意股数63,817,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2015年度利润分配预案》的议案

1.议案内容

公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果

同意股数63,817,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案

1.议案内容

议案内容详见2016年4月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果

同意股数63,817,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。