公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-04

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：国金证券
浙江红宇新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨帆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2024 年度经营情况，公司拟定了 2024 年度报告及
其摘要，具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司 2024 年

公告编号：2025-04

年度报告》（公告编号：2025-002）、《浙江红宇新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定及 2024 年度工作实际，公司董事会总结 2024 年度执
行公司股东大会决议情况，做出 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2024 年经营业绩，公司对 2024 年度财务工作及
2024 年财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划执行情况，同时根据公司 2025 年业绩目标预测
情况编制了 2025 年财务预算报告。

公告编号：2025-04

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2024 年生产经营情况，总经理杨帆先生对公司 2024
年度经营管理工作进行全面总结，做出了 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,000,002 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利0.800000 元（含税）。本次权益分派共……
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