公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-047

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：开源证券
浙江红宇新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨帆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨帆先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

杨帆先生为公司连任董事，连任董事长，具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公

公告编号：2024-047

告编号 2024-049）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨帆先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

杨帆先生为公司连任董事、连任总经理，具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-049）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张华先生、罗慧女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

张华先生、罗慧女士为公司连任董事、连任副总经理，具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-049）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张华先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》1.议案内容：

张华先生为公司连任董事、连任董事会秘书、连任财务负责人，具体详见公

公告编号：2024-047

司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-049）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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