公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：首创证券

郑州祥龙电力股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：何向东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司自身发展需要，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企

公告编号：2026-001

业股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对公司章程相关条款进行
修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》部分条款进行修订。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004)
2.回避表决情况：

无

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：……
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