公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-004

证券代码：836284 证券简称：欧菲特 主办券商：长江承销保荐
苏州欧菲特电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁森
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

4. 公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案
1.议案内容：

苏州欧菲特电子股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，优化公司贷款结构，拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币壹仟万元整的授信额度，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和披露。本次授信有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起为期 12 个月，由控股股东、实际控制人丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英无偿提供最高额连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州欧菲特电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

苏州欧菲特电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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