公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-002

证券代码：836284 证券简称：欧菲特 主办券商：长江承销保荐
苏州欧菲特电子股份有限公司关于拟向银行申请授信额度曁联交易
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

苏州欧菲特电子股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，优化公司贷款结构，拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币壹仟万元整的授信额度，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和披露。本次授信有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起为期 12 个月，由控股股东、实际控制人丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英无偿提供最高额连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公
司拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英为上述银行授信无偿提供最高额保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

公告编号：2025-002

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：丁森先生、金囡英女士

住所：上海市徐汇区天钥新村 174 号 203 室

关联关系：丁森先生直接持有公司 79.20%的股份，是公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理；金囡英女士直接持有公司 0.80%的股份，同时担任公司董事、财务负责人；丁森先生、金囡英女士系夫妻关系，丁森先生、金囡英女士共同为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

为公司发展的需要，公司控股股东丁森及其配偶、董事金囡英无偿为公司银行贷款提供个人连带责任保证担保，属于关联方支持公司发展的行为，未损害公司及公司其他股东的利益。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币壹仟万元整的授信额度，为期 12 个月，由控股股东、实际控制人丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英无偿提供最高额连带责任保证担保。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公告编号：2025-002

本次关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司贷款无偿提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

（一）《苏州欧菲特电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州欧菲特电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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