公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-003

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券
杭州晶杰通信技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：商秋钰

6.会议列席人员：信息披露负责人方佳女士、第四届监事会主席赵小燕女士。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设立董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公告编号：2025-003

董事长履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。经全体董事一致同意，选举商秋钰女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。商秋钰女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任沈东春先生为公司总经理，方佳女士为公司财务总监和信息披露人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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